Бухгалтерский учет и аудит
Бухгалтерский учет и аудит
Проводите проверки рисков принятия и взаимодействия с клиентами, используя надежные доказательства, подтверждающие юридическую форму организации и право собственности.
KYCЮридическая экспертизаАМЛ
Как это работает
Как Бухгалтерский учет и аудит Команды используют наши данные
Там, где это помогаетБухгалтерские и аудиторские отделы используют официальные документы для подтверждения принятия клиентом сделки, проверки права собственности и документирования дел.
Соответствие требованиямОбеспечивает качество документации по противодействию отмыванию денег, соблюдение процедур оценки рисков и подготовку убедительных доказательств на основе рабочих документов.
Операционный результатУменьшить неопределенность в вопросах принятия решений и повысить согласованность действий между группами разработчиков.
Глубокое погружение
Подробный анализ отрасли
Как на практике работает процесс проверки и какой нормативный контекст его формирует.Процесс на практике
Проводите проверки рисков принятия и взаимодействия с клиентами, используя надежные доказательства, подтверждающие юридическую форму организации и право собственности.
Ключевой вывод
Предварительная проверка субъектов на этапе приемки исключает неожиданности на поздних стадиях — подтверждение статуса, управления и права собственности до начала взаимодействия снижает риски для команды разработчиков.В ходе проверок PCAOB были выявлены нарушения, допущенные заказчиком, в 29% проверенных случаев, часто связанные с ненадлежащей проверкой юридического лица. — PCAOB ↗
Нормативно-правовая среда
Проводите проверки рисков принятия и взаимодействия с клиентами, используя надежные доказательства, подтверждающие юридическую форму организации и право собственности.
Ключевой вывод
Компаниям необходимо документально обосновать каждое решение о принятии предложения — независимые юридические лица и проверки на предмет принадлежности составляют основу для обоснованных рабочих документов.В 40% случаев проверок аудиторской деятельности во всем мире выявляется недостаточность аудиторских доказательств как повторяющийся недостаток. — ИФИАР ↗
Кому это выгодно?
- Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Зачем нужны документы реестра?
Проводите проверки рисков принятия и взаимодействия с клиентами, используя надежные доказательства, подтверждающие юридическую форму организации и право собственности.В цифрах
800 млрд долларов – 2 триллиона долларов
Оценочный годовой объем отмывания денег в мире (2–5% мирового ВВП).
3 этапа
Размещение → Многоуровневое проектирование → Интеграция — элементы управления должны охватывать все три аспекта.
По регионам
Региональный контекст регулирования
APAC
Проводите проверки рисков принятия и взаимодействия с клиентами, используя надежные доказательства, подтверждающие юридическую форму организации и право собственности.EMEA
Проводите проверки рисков принятия и взаимодействия с клиентами, используя надежные доказательства, подтверждающие юридическую форму организации и право собственности.Americas
Проводите проверки рисков принятия и взаимодействия с клиентами, используя надежные доказательства, подтверждающие юридическую форму организации и право собственности.Документы
Что вам обычно нужно
1Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Готовы начать свою Бухгалтерский учет и аудит верификацию?
Найдите компанию, выберите документ и оплатите. Доставка на вашу электронную почту — никаких контрактов, никаких демонстраций.