Управление активами Обзор отраслевой верификации

Управление активами

Используется командами, которым необходима достоверная проверка компании, полученная из государственных источников.

KYCЮридическая экспертизаАМЛ

Как это работает

Как Управление активами Команды используют наши данные

Там, где это помогаетОперационные группы фондов используют наши отчеты для проверки подлинности инвестиционных компаний, специальных проектных компаний (SPV) и контрагентов на этапах регистрации и обновления данных.

Соответствие требованиямОбеспечивает поддержку в проведении комплексной проверки инвесторов, контроле прозрачности структуры собственности и выполнении требований периодической проверки на соответствие нормативным требованиям.

Операционный результатПовысить качество привлечения новых фондов и сократить объем работ по исправлению ошибок в ходе проверок на соответствие нормативным требованиям.

Глубокое погружение

Подробный анализ отрасли

Как на практике работает процесс проверки и какой нормативный контекст его формирует.

Процесс на практике

Ключевой вывод

Многоуровневые компании специального назначения и инвесторы из разных юрисдикций делают определение права собственности критическим узким местом — подтверждение юридического существования на ранней стадии предотвращает дорогостоящие последующие работы по устранению нарушений.

В среднем процесс привлечения инвестора в управление фондом занимает 28 дней, при этом треть этого времени уходит на оформление необходимой документации для юридического лица. — Делойт ↗

Нормативно-правовая среда

Ключевой вывод

Комитеты по корпоративному управлению и аудиторы должны воспроизводить ваши решения, принятые в ходе комплексной проверки — если выводы не могут быть подтверждены официальными документами, они не будут иметь юридической силы.

В период с 2022 по 2024 год количество случаев применения мер SEC и FCA в отношении управляющих фондами за ненадлежащую проверку инвесторов увеличилось на 35%. — СЕК ↗

Кому это выгодно?