Бухгалтерський облік та аудит
Бухгалтерський облік та аудит
Проводити перевірки прийняття клієнта та ризиків взаємодії з надійними доказами перевірки юридичної особи та власності.
Знай свого клієнтаНалежна обачністьПВК
Як це працює
Як команди Бухгалтерський облік та аудит використовують наші дані
Де це допомагаєБухгалтерські та аудиторські команди використовують офіційні записи для прийняття клієнтом рішень, підтвердження права власності та документації.
Вимога відповідностіПідтримує якість файлів AML, процедури управління ризиками взаємодії та обґрунтовані робочі документи.
Операційний результатЗменшити неоднозначність прийняття та покращити узгодженість між командами з аудиторських завдань.
Глибоке занурення
Глибоке занурення в галузь
Як верифікація працює на практиці, та регуляторний контекст, який її формує.Процес на практиці
Проводити перевірки прийняття клієнта та ризиків взаємодії з надійними доказами перевірки юридичної особи та власності.
Ключова інформація
Попередня перевірка об'єкта на етапі прийняття усуває несподіванки на пізніх етапах — підтвердження статусу, управління та власності до залучення зменшує вплив команди розробки.Перевірки PCAOB виявили недоліки у прийнятті клієнтами 29% перевірених проектів, часто пов'язані з недостатньою перевіркою юридичної особи. — PCAOB ↗
Регуляторний ландшафт
Проводити перевірки прийняття клієнта та ризиків взаємодії з надійними доказами перевірки юридичної особи та власності.
Ключова інформація
Фірмам потрібне задокументоване обґрунтування кожного рішення про прийняття — незалежні докази юридичної особи та перевірки власності формують основу обґрунтованих робочих документів.40% аудиторських перевірок у світі виявляють недостатність аудиторських доказів як повторюваний недолік. — ІФІАР ↗
Кому вигідно
- Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Чому документи реєстру
Проводити перевірки прийняття клієнта та ризиків взаємодії з надійними доказами перевірки юридичної особи та власності.За цифрами
800 млрд – 2 трлн доларів
Орієнтовний річний обсяг відмивання грошей у світі (2–5% світового ВВП)
3 етапи
Розміщення → Шари → Інтеграція — елементи керування повинні охоплювати всі три
За регіоном
Контекст регіонального регулювання
APAC
Проводити перевірки прийняття клієнта та ризиків взаємодії з надійними доказами перевірки юридичної особи та власності.EMEA
Проводити перевірки прийняття клієнта та ризиків взаємодії з надійними доказами перевірки юридичної особи та власності.Americas
Проводити перевірки прийняття клієнта та ризиків взаємодії з надійними доказами перевірки юридичної особи та власності.Документи
Що вам зазвичай потрібно
1Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Готові розпочати верифікацію Бухгалтерський облік та аудит?
Знайдіть компанію, виберіть документ і сплатіть. Доставка у вашу поштову скриньку — без договорів, без демонстрацій.