Управління активами
Управління активами
Використовується командами, яким потрібна обґрунтована перевірка компанії, отримана від уряду.
Знай свого клієнтаНалежна обачністьПВК
Як це працює
Як команди Управління активами використовують наші дані
Де це допомагаєКоманди з управління фондами використовують наші звіти для перевірки інвестиційних організацій, спеціальних цільових компаній (SPV) та контрагентів під час реєстрації та оновлення.
Вимога відповідностіПідтримує належну перевірку інвесторів, контроль прозорості власності та вимоги щодо періодичної перевірки відповідності.
Операційний результатПокращити якість адаптації фондів та зменшити зусилля щодо виправлення недоліків під час перевірок відповідності.
Глибоке занурення
Глибоке занурення в галузь
Як верифікація працює на практиці, та регуляторний контекст, який її формує.Процес на практиці
Використовується командами, яким потрібна обґрунтована перевірка компанії, отримана від уряду.
Ключова інформація
Багаторівневі SPV та інвестори з кількох юрисдикцій роблять картування власності критичним вузьким місцем — раннє підтвердження юридичної наявності запобігає дороговартісному виправленню на наступних етапах.В середньому, адаптація інвестора до адміністрування фонду триває 28 днів, причому третина цього часу витрачається на оформлення документів для юридичної особи. — Делойт ↗
Регуляторний ландшафт
Використовується командами, яким потрібна обґрунтована перевірка компанії, отримана від уряду.
Ключова інформація
Комітети з управління та аудитори повинні відтворити ваші рішення щодо належної перевірки — якщо висновки не можна пов’язати з офіційними записами, вони не будуть чинними.Застосування SEC та FCA до керуючих фондами за неналежну перевірку інвесторів зросло на 35% з 2022 по 2024 рік. — SEC ↗
Кому вигідно
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Чому документи реєстру
Використовується командами, яким потрібна обґрунтована перевірка компанії, отримана від уряду.За цифрами
800 млрд – 2 трлн доларів
Орієнтовний річний обсяг відмивання грошей у світі (2–5% світового ВВП)
3 етапи
Розміщення → Шари → Інтеграція — елементи керування повинні охоплювати всі три
За регіоном
Контекст регіонального регулювання
APAC
Використовується командами, яким потрібна обґрунтована перевірка компанії, отримана від уряду.EMEA
Використовується командами, яким потрібна обґрунтована перевірка компанії, отримана від уряду.Americas
Використовується командами, яким потрібна обґрунтована перевірка компанії, отримана від уряду.Документи
Що вам зазвичай потрібно
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Готові розпочати верифікацію Управління активами?
Знайдіть компанію, виберіть документ і сплатіть. Доставка у вашу поштову скриньку — без договорів, без демонстрацій.