Kế toán & Kiểm toán
Kế toán & Kiểm toán
Tiến hành kiểm tra rủi ro chấp nhận và tương tác của khách hàng bằng cách sử dụng các bằng chứng xác minh pháp nhân và quyền sở hữu đáng tin cậy.
KYCThẩm định kỹ lưỡngAML
Cách thức hoạt động
Cách các nhóm Kế toán & Kiểm toán sử dụng dữ liệu của chúng tôi
Nơi nó giúp íchCác nhóm kế toán và kiểm toán sử dụng hồ sơ chính thức để xác nhận việc tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, xác minh quyền sở hữu và lưu trữ tài liệu.
Sự phù hợp với yêu cầuHỗ trợ chất lượng hồ sơ AML, quy trình quản lý rủi ro và bằng chứng tài liệu làm việc có thể bảo vệ được.
Kết quả hoạt độngGiảm thiểu sự mơ hồ trong việc chấp nhận và cải thiện tính nhất quán giữa các nhóm tham gia.
Phân tích chuyên sâu
Phân tích chuyên sâu ngành
Cách thức xác minh hoạt động trong thực tế và bối cảnh pháp lý định hình nó.Quy trình trong thực tiễn
Tiến hành kiểm tra rủi ro chấp nhận và tương tác của khách hàng bằng cách sử dụng các bằng chứng xác minh pháp nhân và quyền sở hữu đáng tin cậy.
Thông tin quan trọng
Việc xác minh thực thể ngay từ giai đoạn chấp nhận giúp loại bỏ những bất ngờ ở giai đoạn cuối — việc xác nhận trạng thái, quản trị và quyền sở hữu trước khi bắt đầu giúp giảm thiểu rủi ro cho nhóm triển khai.Các cuộc kiểm tra của PCAOB đã phát hiện ra những thiếu sót trong việc chấp nhận hồ sơ khách hàng ở 29% số hợp đồng được xem xét, thường liên quan đến việc xác minh thực thể không đầy đủ. — PCAOB ↗
Khung pháp lý
Tiến hành kiểm tra rủi ro chấp nhận và tương tác của khách hàng bằng cách sử dụng các bằng chứng xác minh pháp nhân và quyền sở hữu đáng tin cậy.
Thông tin quan trọng
Các công ty cần có lý do được ghi chép đầy đủ cho mỗi quyết định chấp thuận — bằng chứng từ các đơn vị độc lập và việc kiểm tra quyền sở hữu tạo nên nền tảng của các tài liệu làm việc có thể bảo vệ được.Trên toàn cầu, 40% các cuộc kiểm toán xác định tình trạng thiếu bằng chứng kiểm toán là một thiếu sót thường xuyên xảy ra. — IFIAR ↗
Ai được hưởng lợi?
- Truy xuất tài liệu doanh nghiệp gốc cho kiểm toán theo luật định, xác minh pháp nhân và tiếp nhận khách hàng.
Tại sao cần có tài liệu đăng ký?
Tiến hành kiểm tra rủi ro chấp nhận và tương tác của khách hàng bằng cách sử dụng các bằng chứng xác minh pháp nhân và quyền sở hữu đáng tin cậy.Theo số liệu
800 tỷ USD – 2 nghìn tỷ USD
Ước tính khối lượng rửa tiền toàn cầu hàng năm (2–5% GDP thế giới)
3 giai đoạn
Vị trí → Lớp → Tích hợp — các điều khiển phải bao gồm cả ba yếu tố này.
Theo khu vực
Bối cảnh quy định khu vực
APAC
Tiến hành kiểm tra rủi ro chấp nhận và tương tác của khách hàng bằng cách sử dụng các bằng chứng xác minh pháp nhân và quyền sở hữu đáng tin cậy.EMEA
Tiến hành kiểm tra rủi ro chấp nhận và tương tác của khách hàng bằng cách sử dụng các bằng chứng xác minh pháp nhân và quyền sở hữu đáng tin cậy.Americas
Tiến hành kiểm tra rủi ro chấp nhận và tương tác của khách hàng bằng cách sử dụng các bằng chứng xác minh pháp nhân và quyền sở hữu đáng tin cậy.Tài liệu
Những thứ bạn thường cần
1Truy xuất tài liệu doanh nghiệp gốc cho kiểm toán theo luật định, xác minh pháp nhân và tiếp nhận khách hàng.
Sẵn sàng bắt đầu xác minh Kế toán & Kiểm toán của bạn?
Tìm kiếm công ty, chọn tài liệu của bạn và thanh toán. Tài liệu sẽ được gửi đến hộp thư đến của bạn — không hợp đồng, không bản dùng thử.