Quản lý tài sản
Quản lý tài sản
Được sử dụng bởi các nhóm cần xác minh công ty có nguồn gốc chính thức từ chính phủ.
KYCThẩm định kỹ lưỡngAML
Cách thức hoạt động
Cách các nhóm Quản lý tài sản sử dụng dữ liệu của chúng tôi
Nơi nó giúp íchCác nhóm vận hành quỹ sử dụng báo cáo của chúng tôi để xác thực các thực thể đầu tư, các công ty mục đích đặc biệt (SPV) và các đối tác trong quá trình tiếp nhận và cập nhật.
Sự phù hợp với yêu cầuHỗ trợ quá trình thẩm định của nhà đầu tư, kiểm soát tính minh bạch quyền sở hữu và các yêu cầu rà soát tuân thủ định kỳ.
Kết quả hoạt độngTăng cường chất lượng quy trình tiếp nhận quỹ và giảm thiểu nỗ lực khắc phục trong quá trình kiểm tra tuân thủ.
Phân tích chuyên sâu
Phân tích chuyên sâu ngành
Cách thức xác minh hoạt động trong thực tế và bối cảnh pháp lý định hình nó.Quy trình trong thực tiễn
Được sử dụng bởi các nhóm cần xác minh công ty có nguồn gốc chính thức từ chính phủ.
Thông tin quan trọng
Việc sử dụng nhiều công ty mục đích đặc biệt (SPV) và các nhà đầu tư đa quốc gia khiến việc xác định quyền sở hữu trở thành nút thắt quan trọng — việc xác thực sự tồn tại pháp lý sớm sẽ ngăn ngừa các chi phí khắc phục tốn kém về sau.Quá trình tiếp nhận nhà đầu tư trung bình vào quản lý quỹ mất 28 ngày, trong đó một phần ba thời gian dành cho việc thu thập tài liệu pháp lý của pháp nhân. — Deloitte ↗
Khung pháp lý
Được sử dụng bởi các nhóm cần xác minh công ty có nguồn gốc chính thức từ chính phủ.
Thông tin quan trọng
Các ủy ban quản trị và kiểm toán viên cần phải tái hiện lại các quyết định thẩm định của bạn — nếu các kết luận không thể liên kết với các hồ sơ chính thức, chúng sẽ không có giá trị.Việc SEC và FCA thực thi pháp luật đối với các nhà quản lý quỹ vì không thực hiện thẩm định nhà đầu tư đầy đủ đã tăng 35% từ năm 2022 đến năm 2024. — SEC ↗
Ai được hưởng lợi?
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Tại sao cần có tài liệu đăng ký?
Được sử dụng bởi các nhóm cần xác minh công ty có nguồn gốc chính thức từ chính phủ.Theo số liệu
800 tỷ USD – 2 nghìn tỷ USD
Ước tính khối lượng rửa tiền toàn cầu hàng năm (2–5% GDP thế giới)
3 giai đoạn
Vị trí → Lớp → Tích hợp — các điều khiển phải bao gồm cả ba yếu tố này.
Theo khu vực
Bối cảnh quy định khu vực
APAC
Được sử dụng bởi các nhóm cần xác minh công ty có nguồn gốc chính thức từ chính phủ.EMEA
Được sử dụng bởi các nhóm cần xác minh công ty có nguồn gốc chính thức từ chính phủ.Americas
Được sử dụng bởi các nhóm cần xác minh công ty có nguồn gốc chính thức từ chính phủ.Tài liệu
Những thứ bạn thường cần
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Sẵn sàng bắt đầu xác minh Quản lý tài sản của bạn?
Tìm kiếm công ty, chọn tài liệu của bạn và thanh toán. Tài liệu sẽ được gửi đến hộp thư đến của bạn — không hợp đồng, không bản dùng thử.