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会计与审计

会计与审计

使用可靠的法律实体和所有权验证证据，对客户接受度和合作风险进行检查。
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工作原理

会计与审计 团队如何使用我们的数据

它的作用会计和审计团队使用正式记录进行客户验收、所有权验证和文件归档。
需求匹配支持反洗钱文件质量、业务风险程序和可辩护的工作底稿证据。
运营成果减少验收模糊性，提高各项目团队之间的一致性。
深度探索

行业深度分析

验证在实践中如何运作，以及影响验证的监管环境。
实践过程
使用可靠的法律实体和所有权验证证据，对客户接受度和合作风险进行检查。

关键见解

在验收阶段提前进行实体验证可以消除后期的意外情况——在合作之前确认状态、治理和所有权可以降低交付团队的风险。

美国公众公司会计监督委员会 (PCAOB) 的检查发现，在 29% 的受审查业务中存在客户验收缺陷，这通常与实体验证不足有关。 — 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） ↗

监管环境
使用可靠的法律实体和所有权验证证据，对客户接受度和合作风险进行检查。

关键见解

公司需要对每一项接受决定提供书面理由——独立实体证据和所有权核查构成了可辩护的工作底稿的基础。

全球40%的审计检查发现审计证据不足是一个反复出现的缺陷。 — 伊斯兰共和国 ↗

谁受益
  • 為法定審計、實體驗證和客戶入職獲取原始企業文件。
为什么需要登记文件
使用可靠的法律实体和所有权验证证据，对客户接受度和合作风险进行检查。
数据说话

8000亿美元至2万亿美元

全球年度洗钱金额估计（占世界GDP的2%至5%）

3个阶段

放置 → 分层 → 集成 — 控件必须涵盖所有三个方面

来源：联合国毒品和犯罪问题办公室 ↗
按地区

区域监管背景

APAC
使用可靠的法律实体和所有权验证证据，对客户接受度和合作风险进行检查。
规章Singapore AML/CFT Framework for Professional Services — CDD expectations for legal entitiesFATF Recommendations — Recommendations 22 and 23 (DNFBPs)
Hong KongSingaporeAustraliaJapan
EMEA
使用可靠的法律实体和所有权验证证据，对客户接受度和合作风险进行检查。
规章UK MLR 2017 — Regulated professional sector obligationsGermany GwG (Money Laundering Act) — CDD obligations for obligated entities
United KingdomGermanyFranceNetherlands
Americas
使用可靠的法律实体和所有权验证证据，对客户接受度和合作风险进行检查。
规章FATF Recommendations (DNFBPs) — Recommendations 22 and 23FinCEN CDD Rule (Reference for legal-entity controls) — 31 CFR 1010.230
United StatesCanada
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1為法定審計、實體驗證和客戶入職獲取原始企業文件。

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